|
|
Кабинет министров Украины поручил прекратить финансирование терроризма Кабинет министров решил усилить борьбу с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, утвердив соответствующую концепцию на 2005-2010 годы. Об этом сказано в распоряжении Кабмина от 3 августа №315-р. Согласно распоряжению, министерства и другие органы центральной власти должны в месячный срок подать Государственному департаменту финансового мониторинга предложения по реализации этой концепции. Концепция содержит общие положения, анализ нынешней ситуации в этой сфере, а также основные направления развития системы по борьбе с отмыванием «грязных» денег и финансированием терроризма. В частности, концепция предусматривает мероприятия по предупреждению возникновения предпосылок для отмывания денег, а также предупреждению использования слабых сторон финансовой системы с целью отмывания денег. Концепция также указывает направления для усовершенствования механизма регулирования и надзора за субъектами первичного финансового мониторинга, а также повышения эффективности деятельности правоохранительных органов. Кроме этого, в концепции предусмотрены задания по созданию эффективной системы взаимодействия между заинтересованными органами исполнительной власти, повышению квалификационного уровня специалистов и уровня их технического обеспечения. Планируется, что реализация концепции будет способствовать участию Украины в международном сотрудничестве, а также формированию у населения осознания необходимости противодействовать легализации незаконных доходов и финансированию терроризма. Как сообщалосб, 25 февраля 2004 Международная организация по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF) исключила Украину из списка стран, которые недостаточно борются с отмыванием денег. Вместе с тем, FATF до июня 2005 проводила усиленный мониторинг внедрения Украиной системы по борьбе с отмыванием «грязных» денег.
|
|
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку |
|