|
|
Литва обвиняет экс-премьера Украины Лазаренко в отмывании денег через свои банки По данным литовской газеты Lietuvos rytas («Летувос ритас»), экс-премьер Украины Павел Лазаренко для отмывания денег использовал, в частности, литовские банки. Газета сообщает об этом в среду, ссылаясь на данные расследования агентов Федерального бюро расследований (ФБР) США и Службы расследования финансовых преступлений Литвы. «П. Лазаренко в свои схемы отмывания денег в 1998 году включил и банк Hermis, который тогда называли процветающим, - на его счета перечислил $30 млн, полученных преступным путем», - говорится в публикации. Эти деньги, как пишет газета, в конце 1999 года перенял ныне ведущий в Литве банк SEB Vilniaus bankas, купивший банк Hermis. «До сих пор деньги были на одном из счетов этого банка», - сообщает Lietuvos rytas. По данным газеты, деньги на счета в банк Hermis были перечислены через подставных лиц через ряд банков. Кроме того, согласно публикации, П. Лазаренко не только перечислил в банк Hermis $30 млн, но и был его крупнейшим акционером - перед слиянием с Vilniaus bankas банк Hermis разместил эмиссию акций, часть которой через подставных лиц купил П. Лазаренко. Согласно статье, в ближайшее время ФБР намерен наложить на эти средства арест и просить Литву вернуть их США, где начата процедура отчуждения имущества П. Лазаренко, накопленного преступным путем. П. Лазаренко находится в США с февраля 1999 года. В США экс-премьер обвинялся в отмывании денег, полученных незаконным путем и переведенных на зарубежные счета в 1994-1999 годах.
|
|
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку |
|