 |
|
|||||
|
|
В Украине чаще всего отмывают деньги по методу Лисы Алисы и Кота Базилио – «зарывают» в землю Ситуация с отмыванием преступных доходов в Украине в течение последних лет остается стабильной: все основные схемы выявлены, и тенденция к возрастанию объемов легализации «грязных» денег не наблюдается. Об этом заявил глава Государственного комитета финансового мониторинга Сергей Гуржий во вторник, сообщает «Интерфакс-Украина». «В течение уже пяти лет у нас идет стабильное количество и по суммам и по сообщениям (о сомнительных операциях). То есть, нет всплеска», – сказал он журналистам в ходе заседания Эгмонтской группы, которое проходит в Киеве 16-18 октября. Вместе с тем, как сообщает УНИАН, по словам Гуржия, в Украине для «отмывания денег» чаще всего используются операции с землей. На втором месте, по его словам, операции с недвижимостью. Третье место, отметил Гуржий, занимает неорганизованный рынок ценных бумаг, а именно – использование ценных бумаг на предъявителя, когда тяжело определить, кто является настоящим их собственником. По словам Гуржия, за год Госфинмониторинг получает около 700 тысяч сообщений о сомнительных финансовых операциях, в этом году – около 400 сигналов на сумму 18 млрд. грн. было подтверждено и передано в правоохранительные органы. В феврале 2006 году Международная группа по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) прекратила усиленный мониторинг Украины. В феврале 2004 года FATF исключил Украину из «черного списка» стран, недостаточно борющихся с отмыванием денег, в котором она числилась с сентября 2001 года. Эгмонтская группа объединяет подразделения финансовых разведок 107 стран. Основной целью деятельности Группы является обеспечение обмена информацией в делах, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма. Госфинмониторинг Украины является членом Эгмонтской группы с 2004 года.
|
|
|
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку 
|
|