|
|
Суд вошел в положение банкира, укравшего более миллиарда у вкладчиков: сумма залога снижена в несколько раз Голосеевский районный суд г. Киева арестовал бывшего главу наблюдательного совета ПАТ «Терра Банк» Сергея Клименко. Ранее, 2 сентября 2015 года С. Клименко был задержан следователями городской прокуратуры г. Киева по подозрению в мошенничестве со средствами вкладчиков (ст. 191 ч.5 УКУ), в рамках расследования первого в Украине масштабного дела о доведении финучреждения до банкротства. Об этом сообщили в Фонде гарантирования вкладов физических лиц, передают Українські Новини. Как подчеркнули в Фонде, указанное лицо было задержано по подозрению в присвоении и растрате имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, о чем были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований под № 12014000000000441. Уголовное дело было возбуждено после квалифицированной ревизии состояния дел банка, проведенной временной администрации, которую ФГВФЛ ввел в «Терра Банк» после признания его неплатежеспособным в августе 2014 года. По имеющейся информации, на тот момент задержанный бизнесмен являлся главой наблюдательного совета ПАО «Терра Банк» и обосновано подозревается в мошенничестве со средствами вкладчиков на сумму более чем миллиард гривень, что впоследствии привело к банкротству финансового учреждения. «На сегодняшний день доподлинно установлено, что, используя служебное положение, Сергей Клименко обеспечил в январе-феврале 2014 года вывод значительных средств, привлечённых банком как вклады от физлиц, на ряд подставных фирм в виде необеспеченных кредитов. При этом данные фирмы не обладали необходимым обеспечением по кредитным договорам и не проводили по ним хозяйственную деятельность, то есть указанные операции носили все признаки мошеннических», - отметили в Фонде. По словам собеседника агентства, подозреваемому инкриминируется достаточно тяжелая статья Уголовного кодекса. Кроме того, установлено, что он и его партнеры уже неоднократные попытки помешать следствию. Также не исключены и попытки избежать правосудия. Поэтому было принято решение задержать подозреваемого и ходатайствовать в суде о его аресте. Сумму залогового платежа обвинение просило установить не менее чем в 50 миллионов гривень, но, к сожалению, суд сократил его более чем в 3 раза. Также на данный момент в столице проходят обыски и новые задержания в рамках этого дела. Следует отметить, что данное расследование является беспрецедентным в истории отечественной криминалистики – ранее ни один владелец банка, умышленно доведенного до банкротства, не был привлечен к суду за это. Подобное расследование стало возможным благодаря четкой координации действий между и.о. городского прокурора Киева Олегом Валендюком, руководителем следственной группы по делу Максимом Силаевым и руководством ФГВФЛ. Напомним, Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 22 августа 2014 года ввел временную администрацию в Терра Банк. Срок пребывания временного управления в банке был установлен до 22 ноября того же года. Позже НБУ объявил о ликвидации Терра Банка.
|
|
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку |
|